​数字货币陷阱：虚拟货币增值服务隐藏的组织领导传销活动案

数字货币陷阱：虚拟货币增值服务隐藏的组织领导传销活动案

数字货币热潮中，一些人看到了机会，而另一些人却看到了可乘之机。今天，我们就来揭开一个以虚拟货币为名的传销帝国面纱。

2018年，陈某等人共同成立EOS生态平台，通过互联网以EOS币为载体，以提供虚拟数字货币增值服务为名，对外宣传可以通过EOS币每年增发的配送、利差交易、糖果空投、系统资源出租、项目众筹抵押、持币增值等方式获得收益。主要通过组织现场会、培训、建立微信群等方式迅速扩张，参加者需要缴纳10-300个EOS币获得加入平台资格。成员加入后，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以投资金额、所发展人员的数量、发展层 级作为返利依据，从而引诱参加者继续发展他人参加。各参与人除按自身投入的EOS币数量获得静态收益外，还按照发展下线人数及下线投资额获得动态收益，吸引了无数梦想着一夜暴富的人们。经鉴定，该EOS生态平台共有会员账号456133个，层级达58级，累计接收会员充值52456878.725个EOS币，价值人民币508270435元。

《中华人民共和国刑法》第224条，组织、领导传销活动罪是指以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按 照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的行为。

本案中，参与者收益的结算方式是EOS币，收益的来源主要取决于其下线 人数及下线投资额，而非从EOS币的市场价涨跌获得收益，且EOS平台本身不具 有其宣传的大部分盈利模式，基本是依靠拉人头发展下线来维持平台的运营。 本案中各被告人的行为，应当认定为传销行为。陈某等承担管理、协调、宣传、培训等职责，对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用，可认 定为传销活动的组织者、领导者。此外，EOS平台不具有各被告人对外宣传的大部分盈利能力，主要还是从各传销参与人的投资中获利，因此，陈某等被告的行为均符合组织、领导传销活动罪的犯罪构成。最终，陈某等被告人以组织、领导传销活动罪处二年至五年十个月不等的有期徒刑，并处罚金。

数字货币的热潮中隐藏着许多陷阱，任何以缴纳费用、购买商品或服务为名，要求发展下线以获取收益的行为，都可能是传销。作为普通大众，我们应提高警惕，不被高回报的承诺所迷惑，远离传销，保护自身财产安全。